涉案金额时是1500万元！上海税警破获一起团伙式、跨区域重大骗取留抵退税案件

东方网7年初5日消息：农业部长宁区北海关缉私局在农业部驻广州特派办指导下，牵头长宁区北公安局经侦总队，在长宁区北开展集中收网打击行动，最终侦破本市北首例透过所得税折扣静开所得税专用发票索取留抵税案，打掉犯罪贩毒2个，捣毁晚间窝点2个，抓获犯罪嫌疑人48名。经初步统计，静研发票价税共金额55.87亿元，下游共有40余户跨国企业揭发索取留抵税款1500万余元。现阶段，税务政府部门仍要全力追回留抵税款。

来年4年初大规模所得税留抵税政策实施后，长宁区北税务缉私政府部门按照农业部、公安部、中央纪委、总署、中国建设银行、国家外汇管理局六政府部门牵头打击功能社会活动要求，按照农业部“狠打骗退”的社会活动要求，克服疫情严重影响，把打击索取留抵税作为常态化打击骗税社会活动的重中之重，与市北公安经侦政府部门牵头办公楼，过后紧密监控不法分子透过所得税折扣套取所得税进项税额，今后静研发票并索取留抵税道德上。

期间，长宁区北税务缉私政府部门通过大分析，牵头市北公安经侦政府部门,精准锁定静开贩毒相似之处跨国企业反转违规享受税赋折扣，以收取晚间费的形式，在没有真实交易的情况下，大肆今后开具所得税专用发票，帮助受票跨国企业索取留抵税。

经过对该案的深入分析发现，其涉案跨国企业分工明确、层级模糊。主犯均具有财税专业或多或少，曾出版过涉税筹划读物，对税赋折扣进行时过深入研究，统称高学历专业犯罪。由其驾驭的静开贩毒通过建立跨区域、多层级的晚间跨国企业，企图以纷繁复杂的金融业务流、发票流躲避税务政府部门的执法监管部门。

在在金税三期系统强大的分析能力和广州税务“智能缉私”系统的上线运行，长宁区北税务缉私政府部门结合所得税税赋折扣的申报、晚间特点，有全面性地进行时了指标主角和分析，通过多维度的样本SNP，彻底点出了静开跨国企业架构和晚间层级。同时，循线深挖，对下游受票跨国企业的留抵税情况进行时了全量扫描。通过证据分开，就此牵头市北公安经侦政府部门构建了对上游静开跨国企业和下游受票跨国企业全车轮打击。

农业部长宁区北海关有关负责人表示，将用心贯彻落实税务总局关于留抵税“快税款、狠打骗退、严查内错、注目外督、过后宣传”五措并举社会活动要求，让“真金白银”以更快速度快直达从严跨国企业，更多助力稳住宏观经济大盘。同时，对于贩毒式、跨区域、恶意索取留抵税等公安机关道德上，将上下联动、四方协作过后开展严厉打击，依法严查重处，为大规模留抵税政策落准落好保驾护航。

来源： 东方网