一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的新闻稿

五、独立自主总经理、监事、交经营管理工作由此可知的建议

（一）独立自主总经理建议

根据《央企经营管理须要第2 号-央企筹集资金资金来源经营管理和运用于的经营管理拒绝》、《上交所股份母公司某种程度》、《上交所央企法规经营管理须要》和母公司《筹集资金资金来源经营管理急于》等的明定，并结合母公司单单经营状况，在保障不冲击筹集资金资金来源项目规划设计和筹集资金资金来源运用于计划的状况下，在投票表决期限内倒转运用于全额不超过总金额100,000万元（合计发生额）的2018年公开出版可转换成母公司债券不得不搬离筹集资金资金来源转售一年期多于的一般来说利润型或保本一个大利润型人事经营管理产品，可以有效提高筹集资金资金来源运用于效率，增加母公司的现金经营管理利润，符合标准母公司及全体总经理局的利益集团，不发挥作用危及母公司及中的小总经理局利益集团的情形。

本次运用于一小不得不搬离2018年公开出版可转换成母公司债券筹集资金资金来源转售人事经营管理产品不发挥作用其实质改变筹集资金资金来源用途的行为，不冲击筹集资金资金来源融资项目的较长时间施行。因此，我们一致同意本提案，一致同意母公司运用于一小不得不搬离2018年公开出版可转换成母公司债券筹集资金资金来源转售金融机构及其他金融经营管理工作出版的一般来说利润型或保本一个大利润型的人事经营管理产品，并一致同意将本提案提交母公司2021本年度第四次临时总经理局大会草案。

（二）监事建议

全体监事认为：母公司运用于全额不超过总金额100,000万元（合计发生额）的2018年公开出版可转换成母公司债券搬离筹集资金资金来源转售一年多于的一般来说利润型或保本一个大利润型的人事经营管理产品，在上述全额和全额期限内，资金来源可倒转运用于，其内容及处理程序符合标准《央企经营管理须要第2号一央企筹集资金资金来源经营管理和运用于的经营管理拒绝》（港交所通告[2012]44号）、《上交所股份母公司某种程度》、《上交所央企法规经营管理须要》、《中的小企业板信息谈及业务备忘录第29号：筹集资金资金来源运用于》及《筹集资金资金来源制度化》等的明定，有利于提高母公司搬离筹集资金资金来源运用于效率，通过强势的资金来源增值来管控和提升母公司及全体总经理局利益集团。

（三）交经营管理工作建议

交经营管理工作核查认为：一心堂运用于搬离筹集资金资金来源转售人事经营管理产品，并未母公司第五届总经理会第十二次全体会议、第五届监事第十三次全体会议草案通过，全体独立自主总经理发表了具体一致同意的独立自主建议，上述提案需要提交母公司总经理局大会草案通过。经母公司决策处理程序草案通过后，一心堂运用于搬离筹集资金资金来源转售人事经营管理产品符合标准《上交所央企法规经营管理须要》、中的国港交所《央企经营管理须要第2号一央企筹集资金资金来源经营管理和运用于的经营管理拒绝》等有关法规法规及母公司《筹集资金资金来源经营管理急于》的明定。交经营管理工作一致同意一心堂运用于搬离筹集资金资金来源转售人事经营管理产品。

一并副本：

1、《一心堂茯元盛控股第五届总经理会第十二次全体会议投票表决》；

2、《一心堂茯元盛控股第五届监事第十三次全体会议投票表决》；

3、《一心堂茯元盛控股独立自主总经理关于母公司第五届总经理会第十二次全体会议之外细则的独立自主建议》；

4、《东兴证券股份控股关于一心堂茯元盛控股运用于一小不得不搬离2018年公开出版可转换成母公司债券筹集资金资金来源转售人事经营管理产品的核查建议》；

5、《一心堂茯元盛控股2021本年度第四次临时总经理局大会投票表决》；

6、《亦同系统性储蓄产品合同》；

7、上交所拒绝的其他副本。

有鉴于此通告。

一心堂茯元盛控股

总经理会

2022年03翌年02日