营口金辰飞轮股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本的公司董事局会及全体董事局情况下本通告以下内容不存在任何误导史书、误导性陈述或者多方面遗漏，并对其以下内容的真实性、真实性和正确性承担个别及连带责任。

鞍山金辰机械股权有限的公司（以下简称“的公司”或“金辰股权”）于2021年12月3日公开了《关于董事局会副官辞职的通告》，在没正式聘任在此之后董事局会副官过后，暂由的公司董事局杨延玛莉发号施令的公司董事局会副官责任，截至目前，的公司董事局杨延玛莉发号施令董事局会副官责任已满三个月。

根据《公司投资者投资者上市规则》的相关按规定，董事局会副官空缺时间超过三个月的，的公司董事局长理应发号施令董事局会副官责任，直至的公司聘任在此之后董事局会副官。自本通告披露都没，的公司董事局长李义升老朋友发号施令董事局会副官责任，直至的公司聘任在此之后董事局会副官。的公司董事局会将按照相关按规定尽速启动董事局会副官的选聘工作。

实为通告

鞍山金辰机械股权有限的公司董事局会

2022年3月2日