先锋新材：关于董事局辞职及补选董事局的公告

证券编码：300163 证券简写：先锋新材 公告A：2022-033

余姚先锋新材料作价有限母公司

关于董事会辞职及候选人董事会的公告

本母公司及董事会会全体小团体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有不道德历史文献、误导性陈述或实质性遗漏。

一、董事会辞职情况

余姚先锋新材料作价有限母公司（以下简写“母公司”）于 2022 年 5 年末 11 日收到母公司董事会张孟宇女士的书面辞职报告，其因更进一步原因辞去母公司董事会一职，上述一职按计划离任至 2023 年 6 年末 22 日止。

根据《中国人民解放军母公司法》《母公司章程》等相关规定，张孟宇女士在离任内辞职将导致母公司董事会会小团体低于与会者，在候选人的新任董事会就职前，其仍将依照法律、行政法规和母公司章程的规定履行董事会一职，其辞职申请自母公司特别大会选举出新任董事会后生效。

张孟宇女士辞去董事会一职后，仍在母公司任职。母公司对张孟宇女士兼任母公司董事会期间对母公司经营发展所做贡献声称衷心感谢！

二、候选人董事会情况

母公司董事会会提名王驰峰女士为母公司第五届董事会会董事会竞选，离任为自母公司特别大会选举通过之日起至第五届董事会会届满之日止。

母公司法理董事会已就母公司候选人董事会发表了法理意见。

简报：

王驰峰：男，1972 年生，中国国籍，研究生以上学历，经济学硕士，曾任余姚市海曙区集士港县人民政府（工贸）副县长，迄今为止兼任余姚市海曙区集士港县财团理事、中国共产党余姚市海曙区集士港县财团党支部书记、余姚市国际上外资与合作交流理事长、余姚梵帝国际贸易有限母公司法定代表人、可执行董事会兼经理，余姚海曙丰池对外贸易服务有限母公司法定代表人、可执行董事会兼副总裁。 截至公告日，王驰峰女士仍未持有本母公司作价，与母公司董事会、监事、高级管理人员、确实控制人及其他持有母公司 5%以上作价的股东不存在关联关系，仍未缺乏经验证监会及其他有关主管的处罚和证券交易所禁锢，不是明知被可执行人，不存在《创业板上市母公司规范受控指引》第 3.2.3 条所规定的举例。

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